Practicante de cumplimiento
Santiago de SurcoCredicorp Capital
...revisión y análisis de noticias relacionadas con delitos fuente de Lavado de Activos. Apoyar la gestión de evidencias y soportes para la atención de alertas. Apoyar en la etapa de Monitoreo en centralizar principalmente las respuestas de los equipos de operaciones, proveedores, GDH. Apoyar en el seguimiento a los distintos [...]